Las autoridades financieras del Magreb, impulsadas por una colaboración internacional reforzada con sus contrapartes europeas, especialmente en Francia y España, han intensificado las investigaciones sobre evasión fiscal que involucran a varios empresarios de la región.
La Oficina de Cambios marroquí ha lanzado investigaciones exhaustivas dirigidas a empresarios nacionales sospechosos de eludir las regulaciones cambiarias y fiscales. Se cree que estos individuos han estado involucrados en operaciones financieras complejas diseñadas para ocultar activos y evitar el pago de impuestos.
Operaciones Sospechosas y Transferencias Irregulares
Los equipos de inspección han identificado a varias figuras destacadas del mundo empresarial implicadas en operaciones dudosas de liquidación de deudas comerciales realizadas en el extranjero. Estas transacciones, según las investigaciones, han evadido los circuitos regulatorios oficiales, involucrando cesiones de activos y transferencias bancarias realizadas por los sospechosos y sus familiares cercanos.
Casos Concretos de Evasión de Capitales
Las cantidades involucradas, denominadas en euros, han generado alertas de sospecha en los países europeos asociados. Uno de los casos más destacados involucra a un empresario de Casablanca del sector ganadero y cárnico, quien se encuentra entre los principales objetivos de los investigadores. La investigación reveló que percibió una parte sustancial del producto de la venta de un terreno ubicado en la provincia de Nouaceur. Se alega que su esposa recuperó estos fondos en efectivo en Francia, distribuyéndolos posteriormente en varias cuentas pertenecientes a familiares para su posterior transferencia.
Otro caso concierne a un promotor inmobiliario con domicilio oficial en Casablanca, propietario de proyectos en Salé y Kelaat Sraghna. Este individuo ha vendido dos empresas con sus activos inmobiliarios, y una parte significativa de la transacción se habría cobrado en España, donde su familia posee valores.
Estas investigaciones ponen de manifiesto la creciente cooperación internacional en la lucha contra la evasión fiscal y la determinación de las autoridades del Magreb de hacer cumplir las regulaciones financieras.